A szolgáltatók körének bővítése kapcsán módosult a VPOP_KSZ17 jelű nyomtatvány

2020. január 10-től bővült azon szolgáltatók köre, akiknek bejelentést kell tenniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a tevékenységük során tapasztalt pénzmosásgyanús körülményekről. Ezen időponttól a Pmt személyi hatálya a

- virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóra;

- letétkezelő pénztárca-szolgáltatóra;

- kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot;

- kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatóra olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot; és

- székhelyszolgáltatóra

is kiterjed.

E tevékenységet végző, Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező szolgáltatóknak is meg kell határoznia a kapcsolattartó személyét. A kapcsolattartó személyéről és adatairól az érintett szolgáltatók kötelesek tájékoztatni az adóhatóságot. A tájékoztatás formája kötött. A szolgáltatóknak a kapcsolattartó személyét és adatait a VPOP_KSZ17 jelű nyomtatványon kell a NAV részére lejelenteni.